Власти США получили более широкие полномочия по истребованию документов у зарубежных банков, которые имеют корреспондентские счета в американских кредитных организациях. Соответствующие изменения внес в национальное антиотмывочное законодательство вступивший в январе в силу закону об оборонном бюджете. Минфин, правоохранительные органы США, Читать дальше …
Рубрика: Кейсы
Суд за поставки станков в РФ
Аресты и суды за нарушение режима санкций в США — дело обыденное. Даже попытки захвата подозреваемых по требованию США в третьих странах уже стали обычным явлением. Тем важнее другой процесс , показывающий новую тенденцию — уже в Европе В Ганзейском Читать дальше …
re-listing BAHMAN
В санкционной политике США есть re-designation, то есть повторное включение в санкционный список, но уже по другим основаниям, после исключения оттуда в административном или судебном порядке. Пример этого стал известен из очередного недавно проигранного Эриком Феррари дела Bahman Group v. Читать дальше …
Футбол под санкциями // Как заявить за команду футболиста из КНДР?
Хорошую работу и похвалить приятно. Тем более, что ее автор Роман Рашимас — пока еще студент МГУ. А вот ситуацию он отследил любопытную — можно ли взять на работу в Россию футболиста из КНДР Предыстория Северная Корея – максимально «токсичный» Читать дальше …
Китайская помощь в борьбе с санкциями
После объявления финансовых санкций против России, повлекших массовое закрытие счетов россиян в европейских банках у наших борцов с санкциями были наивные мечты .что мол Китай то нам санкций не объявлял и будем работать через китайские банки. Внезапно (тм) обнаружилось, что Читать дальше …
Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК экстрадирован в Россию
Благополучно завершилась история с арестом в Италии одного из руководителей ОДК по запросу из США. Коршунов сегодня вернулся в Россию Кейс Коршунова важен с точки зрения как методов захвата американцами граждан РФ в третьих странах для выдачи в США, так Читать дальше …
Любовь и санкции
Совершенно эпическая история приключилась в посольстве США в Колумбии OFAC довольно редко штрафует физические лица за нарушение режимов санкций. Последний раз такая история была в 2014 г. Да и то «физики» обычно получают за участие в коммерческих делах. На этот Читать дальше …
На Дерипасковской хорошая погода // Верховный суд Украины впервые отменил санкции президента
Важный прецедент — на Украине суд отменил санкции против российской компании Подробный разбор сделал Серегй Гладилин. (его текст полностью по ссылке — тут выжимка) 11 августа 2020 года Верховный суд Украины впервые исключил юридическое лицо из санкционного списка страны. Пионером Читать дальше …