КНДР- как выявить попытку обойти санкции

Интересный документ выложило Казначейство США о способах обхода санкций со стороны КНДР. Подготовлен в виде руководства по распознанию таких попыток. Очень полезно посмотреть, какая деятельность с точки зрения OFAC воспринимается как подозрительная

Статья о вторичных санкциях

Журнал «Международные процессы» опубликовал результаты исследования применения штрафов со стороны OFAC против международного бизнеса за нарушение санкций США. Оно выполнено на основе базы данных из 205 кейсов за 10 лет. ОПЫТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВЛАСТЕЙ США ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА Читать дальше …

Помощь в условиях санкций

Офис контроля зарубежных активов (OFAC) Министерства финансов США выпустил пояснительную записку «Об обеспечении гуманитарной помощи и торговли для противодействия COVID-19». Записка обобщает информацию о существующих возможностях оказывать гуманитарную поддержку или вести экономическую деятельность в гуманитарных целях со странами, которые находятся Читать дальше …

Классификация санкций

В целях дальнейшего анализа следует различать две основные категории санкций: (А) односторонние, введенные самостоятельно отдельными странами, по собственным основаниям и независимо от коллективных решений; (Б) многосторонние, введенные на основании решений международных организаций и поддерживаемые входящими в них государствами. Следует учитывать, Читать дальше …