Офис контроля зарубежных активов (OFAC) Министерства финансов США выпустил пояснительную записку «Об обеспечении гуманитарной помощи и торговли для противодействия COVID-19».
Записка обобщает информацию о существующих возможностях оказывать гуманитарную поддержку или вести экономическую деятельность в гуманитарных целях со странами, которые находятся под санкциями США. Многие исключения из санкций по гуманитарной линии были сделаны задолго до эпидемии COVID-19. OFAC собрал информацию о них в единый документ, а также обозначил ряд возможных направлений работы применительно к борьбе с эпидемией.
В тексте дается информация об исключениях и изъятиях в режимах санкций, отраженных в генеральных лицензиях или требующих получения специальных лицензий. Они касаются работы с Ираном, Венесуэлой, Кубой, Сирией, КНДР, а также находящимся под блокирующими санкциями Крымом.
Документ важен и для НКО, и для коммерческих компаний, которые либо оказывают помощь, либо ведут бизнес со странами под санкциями. Тем более что случаи возникновения проблем у НКО с властями США при осуществлении гуманитарной работы в санкционных странах были. В 2010 году внимание OFAC привлекла организация Christ for all Nations, которая вела работу в Судане, но своевременно не обратилась в OFAC за лицензией.
Гораздо более серьезные проблемы возникли у организации Life for Relief and Development. В 2015 году ей пришлось заплатить OFAC штраф в размере $780 тыс. Ее обвинили в сговоре для перевода средств в Ирак в 2002–2003 годах через Иорданию.
Еще больше проблем возникало у бизнеса. Под штрафы OFAC за последние 10 лет попало 13 поставщиков медицинского оборудования. Почти все — за работу с Ираном. Причем многие из них работали с Ираном не напрямую, а через третьи страны. В их числе, например, Dentsply Sirona, совершившая 37 поставок зубоврачебного оборудования в Иран через дистрибуторов из других стран. В 2017 году она заплатила штраф в $1 220 400. Сходная участь постигла United Medical Instruments, которая поставила через ОАЭ в Иран рентгеновское оборудование и заплатила штраф $515,4 тыс.
Все эти компании были американскими. Но риск вторичных санкций актуален и для иностранцев